求乔传秀同志彻查：扬中公安不查诈骗赃款 法院私放嫌疑人串供
来源：百姓 编辑：百姓 时间：2021-06-22
导读：
尊敬的政法队伍教育整顿中央第六督导组 乔传秀同志： 您好! 我叫戴新。是一起诈骗案的受害人。今向您反映江苏省镇江市扬中市公安公安不查诈骗赃款，反而违法拘禁我；法院私放嫌疑人串供，重罪轻判，遗漏罪名。 2019年末，江苏省扬中市人民法院判决了一起非法
尊敬的政法队伍教育整顿中央第六督导组乔传秀同志：
您好!
我叫戴新。是一起诈骗案的受害人。今向您反映江苏省镇江市扬中市公安公安不查诈骗赃款，反而违法拘禁我；法院私放嫌疑人串供，重罪轻判，遗漏罪名。
2019年末，江苏省扬中市人民法院判决了一起非法吸收公众存款的刑事案件，数罪并罚判处陈某帆有期徒刑六年九个月，同案犯，陈某帆前妻张某有期徒刑两年。此后陈某帆、张某上诉至镇江市中院，中院维持了原判决。
该案中涉案金额调查未穷尽，法院对现有证据所下结论涉嫌重罪轻判、遗漏罪名。求乔传秀同志彻查。
涉案金额调查未穷尽
2020年1月13日，民主与法制网以《江苏扬中：1.18亿元的非法吸收公众存款案被指实际金额17亿》为题报道：
扬中市检察院对陈某帆和张某起诉时，公安部门对该案并没有彻底查清，多名同案犯没有被追究刑事责任，并且，对其涉案的资金流向、赃款去向均没有查清。
两被告相关的银行账号和卡号447个，发生资金往来的单位和个人有1500多人，资金借贷总额达17亿元。公安机关仅仅对其中8张银行卡的流水开展调查，最终认定金额1.18余亿元。而且，案件侦查终结，对所扣押赃物赃款拒不移交检察院和法院处理。所追回的款物不随案移送，至今未依法处理。扣押的汽车已经成了废铁，直接扩大了被害人的损失。
同时，公安机关对同案犯中涉嫌虚开发票、骗取贷款的张某荣；涉嫌虚开发票的陈某明；涉嫌非法吸收公众存款的王某军；涉嫌非法吸收公众存款、非法处置查封财产的高某；涉嫌骗取贷款的何某春未开展任何调查。
我的说法在侦办单位扬中市公安局治安警察大队的一份情况说明中，可以印证。这份2019年1月31日的情况说明是这样表述的：
经进一步侦查发现：1、陈某帆、张某团伙发生资金往来的个人有1500多人，资金借贷总额达17余亿元，目前仍有发生往来，但无银行流水明细的陈某帆团伙账号78个。2、经对陈某帆、张某等人持有的银行卡流水分析，除前期查证属实的，认定为诈骗金额之外的，仍有备注为消费的金额1000多万元。经对陈某帆、张某及其控制的陈某的银行卡中备注为消费的款项进行调查，查明实为转账提现的涉及金额300余万元，该金额涉嫌诈骗；2014年5月9日以来，陈某帆所持有的银行卡取现的金额合计达977万元，在购物、还债都不需要提现的情况下，其仍然大量取现，涉嫌诈骗。
民主与法制网报道称，扬中市公安局侦办此案的负责人告诉民主与法制时报记者，该案至今仍在侦查中，专案组还没有撤。但是到现在也没把涉案金额查清。
陈某帆他们的口供都承认了用POS机套现，这1000多万的日用品应该作为侦查突破口：取钱不去银行，跑去超市取什么，而且都是买洗衣粉、肥皂等日用品，这么做无非是不想在银行流水中留下记录。
此外，追查其赃款，不止要查其个人名下的银行卡。为逃避债务可以用亲戚朋友开的卡，只不过自己掌握密码就是了，事实上这些卡里的钱都是用于陈某帆夫妇日常开支。但到了法院也拒绝查，原因是被告和证人当庭不认可。
公安滥用职权非法拘禁
2020年10月14日，扬中市公安局对我刑事拘留，认定我被骗6000万元之后委托他人合法催债的行为涉嫌非法拘禁罪名。
其实该事实早在一年前扬中市公安局已经立案查处，相关涉案人员均已抓获归案，查明的事实和所有涉案人员的交代均不能指认非法拘禁系我指使。
扬中市公安局局长周勇出于个人目的，不顾国家三令五申保护民营企业的大政方针，不顾检察院法院都认为不构成犯罪的结论，滥用刑事拘留措施，将企业的实际负责人刑事拘留一个月。甚至在该案未被批准逮捕之后，周勇还扬言要对我监视居住，要将我的企业查个底朝天，查到企业破产。
幸被上级公安机关制止才未得逞。但是刑事拘留期间，我的企业已经不能正常经营，处于半停产状态，大量订单不能按期交货，直接经济损失600余万。
法院私自释放嫌疑人串供
陈某帆夫妇的案子，共开庭审理11天，但在庭审第5、6天的时候，张某被裁定取保候审。没有说理由。作出判决后，又将张某抓回去关了两周。如果是为了防止刑期倒挂，那也要等庭审完了才能确定。而且判决后，为什么又把张某关进去两周呢。证人还未出庭，按规定，证人都不能旁听，法院就把张某放出去，有串供的可能性。
判决认定事实不清
据民主与法制网报道，公诉机关的起诉书显示，陈某帆和张某以非法占有为目的，明知自己没有偿还能力，仍以高息为诱饵，向他人举债用于归还个人债务及挥霍，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。
但扬中市法院在判决中，仅以非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪、非法处置查封财产罪，数罪并罚对其判处陈某帆有期徒刑六年九个月，张某有期徒刑两年。
就张某的判决明显适用法律错误。判缓刑有严格规定，一般非吸造成损失8万块要加1个月，就算认定张某非吸1800万，怎么判也不可能3年以下。
这是明显的重罪轻判、遗漏罪名。
其实，本案分两个阶段：此前陈某帆夫妇主营“过桥贷”，该阶段我借款给陈某帆夫妇1800万，陈某帆夫妇应属非法吸收公众存款。
到了2014年，陈某帆的两名“客户”向银行还款之后被收贷，一人1200万，另一人将近2000万。该2人均已破产，无财产可执行。陈某帆亏了将近3000万并未告诉戴某真相，明知道自己没有还款能力，仍于2014年5月至2015年1月，以购买砂石为由向我共计借款人民币4205万元，用于归还个人债务及挥霍。该阶段应属诈骗。
2014年以后，陈某帆夫妇借款时既没有还款能力，也没有还款诚意和积极性，其非法占有的主观故意很明显。
民主与法制网报道称，扬中市人民检察院对陈某帆和张某的起诉决定书显示：
2014年5月至2015年1月，陈某帆、张某以月息2分至4分的高息为诱饵，以购买砂石为由向戴某共计借款人民币4205万元。除直接归还戴某的欠款439余万元外，陈某帆于2014年7月至12月分别购买保时捷轿车、奔驰车1辆，花费人民币243余万元；购买别墅两套，花费人民币618万元。归还多人债务1050万元，归还农商银行、小贷公司贷款252万元。以上共计2163余万元，至今，陈某帆尚欠戴某5895万元未能归还。
事实上，起诉书中所述陈某帆夫妇购买的别墅，其实就是农村自建房。这两套房子地段不好，无论是用于个人居住还是投资，依常理都不应该买这两套。但陈某帆夫妇通过抵押、按揭等手法套取资金618万以后，房子被银行收走，套取的资金不知去向。
后来我发现不对，向法院起诉，查封了陈某帆的多辆车。陈某帆就在网上将开了不到1年，原价110万的保时捷以38万低价卖出。另有一辆奔驰也是这样，仅卖了50万。
有还款意向的人，可以以房子、车子抵债，即使要打些折扣，也比现在的售价高得多。但陈某帆夫妇却用POS机套现。
而且，在购物、还债都不需要提现的情况下，陈某帆夫妇仍然大量用POS机取现，目的就是不在银行流水中留下记录，涉嫌诈骗。但法院不认可，法院只认可非吸。其依据是，我借钱给陈某帆夫妇，明知道其利息远高于法律规定的利息，所以应自担风险，不是诈骗。
法院的说法根本站不住脚，几乎所有的诈骗都有“诱饵”，而这些“诱饵”往往高出法律规定的回报率，所以不能因存在“诱饵”就否认诈骗。从专业角度讲，诈骗要符合“不明真相”，对方要构成虚构事实或隐瞒真相。所以法院的说法，从规定上是这样讲的，但本质情况并不是这样：
第一陈某帆夫妇隐瞒了事实，隐瞒了其已经亏空3000万，且后续没有持续盈利的能力的事实；第二是陈某帆改变了资金的用途，我借钱给陈某帆是让他去放高利贷的，挣钱之后连本带利还给我，但陈某帆却通过买房买车套现的方式，转了一个弯把钱装到了自己口袋里。
同时，公安机关查明陈某帆夫妇涉案金额1.18余亿，共30多位债主。其非吸亏空6000万，我一个人就占了5895万，其余20多人加起来100多万。目前除银行部分债务外，陈某帆夫妇向社会人员的借款已基本还清，只有我的钱不还。该案与一般P2P不一样的地方在于，P2P是骗所有的人，该案是把大多数人都还清了，最后骗的只有我一个人。
当然，为其开脱的人会说，从事高利贷行业的人都会买豪宅豪车来包装自己，不能因为最后陈某帆赔钱了就说其诈骗。但有一个更明显的事实是，2015年8到9月我向陈某帆要钱之后，陈某帆潜逃。9月11日左右，陈某帆与其配偶张某协议离婚。
协议明确：所有债务归男方，所有资产归女方，两个孩子归女方抚养，男方每年要支付12万作为子女抚养费。
张某为该案共同参与人，由于陈扬帆系过门女婿，平时都是张丽说了算，所有转账都要张丽签字，所有钱必须从张丽手上过。如今陈某帆夫妇签订这样的离婚协议，权利义务明显不对等，这就是很明显的规避债务。
但法院对此并不认可，并未认定该离婚协议无效。夫妻俩一起参与经营，法律上叫共同犯罪。夫妻双方共同经营，应共同承担责任。但认定张某只承担犯罪行为的1/10，陈某帆1.8亿，张某只承担1800万。
我所反映的很多问题，在中国网武楠记者报道的《1.18亿元非法吸收公众存款案被指实际金额达17亿 疑涉嫌重罪轻判》中，可以得到证实。
乔传秀同志，我作为合法经营的企业家，作为诈骗案的被害人，却遭公安、法院的处处打压；陈某帆夫妇作为诈骗的行为人，却得到公安、法院的一致保护。难道中国共产党要创建的是“劣币驱逐良币”这一营商环境吗？我相信这应该不是党和国家的本意。恳请您彻查，还我公道。
您好!
我叫戴新。是一起诈骗案的受害人。今向您反映江苏省镇江市扬中市公安公安不查诈骗赃款，反而违法拘禁我；法院私放嫌疑人串供，重罪轻判，遗漏罪名。
2019年末，江苏省扬中市人民法院判决了一起非法吸收公众存款的刑事案件，数罪并罚判处陈某帆有期徒刑六年九个月，同案犯，陈某帆前妻张某有期徒刑两年。此后陈某帆、张某上诉至镇江市中院，中院维持了原判决。
该案中涉案金额调查未穷尽，法院对现有证据所下结论涉嫌重罪轻判、遗漏罪名。求乔传秀同志彻查。
涉案金额调查未穷尽
2020年1月13日，民主与法制网以《江苏扬中：1.18亿元的非法吸收公众存款案被指实际金额17亿》为题报道：
扬中市检察院对陈某帆和张某起诉时，公安部门对该案并没有彻底查清，多名同案犯没有被追究刑事责任，并且，对其涉案的资金流向、赃款去向均没有查清。
两被告相关的银行账号和卡号447个，发生资金往来的单位和个人有1500多人，资金借贷总额达17亿元。公安机关仅仅对其中8张银行卡的流水开展调查，最终认定金额1.18余亿元。而且，案件侦查终结，对所扣押赃物赃款拒不移交检察院和法院处理。所追回的款物不随案移送，至今未依法处理。扣押的汽车已经成了废铁，直接扩大了被害人的损失。
同时，公安机关对同案犯中涉嫌虚开发票、骗取贷款的张某荣；涉嫌虚开发票的陈某明；涉嫌非法吸收公众存款的王某军；涉嫌非法吸收公众存款、非法处置查封财产的高某；涉嫌骗取贷款的何某春未开展任何调查。
我的说法在侦办单位扬中市公安局治安警察大队的一份情况说明中，可以印证。这份2019年1月31日的情况说明是这样表述的：
经进一步侦查发现：1、陈某帆、张某团伙发生资金往来的个人有1500多人，资金借贷总额达17余亿元，目前仍有发生往来，但无银行流水明细的陈某帆团伙账号78个。2、经对陈某帆、张某等人持有的银行卡流水分析，除前期查证属实的，认定为诈骗金额之外的，仍有备注为消费的金额1000多万元。经对陈某帆、张某及其控制的陈某的银行卡中备注为消费的款项进行调查，查明实为转账提现的涉及金额300余万元，该金额涉嫌诈骗；2014年5月9日以来，陈某帆所持有的银行卡取现的金额合计达977万元，在购物、还债都不需要提现的情况下，其仍然大量取现，涉嫌诈骗。
民主与法制网报道称，扬中市公安局侦办此案的负责人告诉民主与法制时报记者，该案至今仍在侦查中，专案组还没有撤。但是到现在也没把涉案金额查清。
陈某帆他们的口供都承认了用POS机套现，这1000多万的日用品应该作为侦查突破口：取钱不去银行，跑去超市取什么，而且都是买洗衣粉、肥皂等日用品，这么做无非是不想在银行流水中留下记录。
此外，追查其赃款，不止要查其个人名下的银行卡。为逃避债务可以用亲戚朋友开的卡，只不过自己掌握密码就是了，事实上这些卡里的钱都是用于陈某帆夫妇日常开支。但到了法院也拒绝查，原因是被告和证人当庭不认可。
公安滥用职权非法拘禁
2020年10月14日，扬中市公安局对我刑事拘留，认定我被骗6000万元之后委托他人合法催债的行为涉嫌非法拘禁罪名。
其实该事实早在一年前扬中市公安局已经立案查处，相关涉案人员均已抓获归案，查明的事实和所有涉案人员的交代均不能指认非法拘禁系我指使。
扬中市公安局局长周勇出于个人目的，不顾国家三令五申保护民营企业的大政方针，不顾检察院法院都认为不构成犯罪的结论，滥用刑事拘留措施，将企业的实际负责人刑事拘留一个月。甚至在该案未被批准逮捕之后，周勇还扬言要对我监视居住，要将我的企业查个底朝天，查到企业破产。
幸被上级公安机关制止才未得逞。但是刑事拘留期间，我的企业已经不能正常经营，处于半停产状态，大量订单不能按期交货，直接经济损失600余万。
法院私自释放嫌疑人串供
陈某帆夫妇的案子，共开庭审理11天，但在庭审第5、6天的时候，张某被裁定取保候审。没有说理由。作出判决后，又将张某抓回去关了两周。如果是为了防止刑期倒挂，那也要等庭审完了才能确定。而且判决后，为什么又把张某关进去两周呢。证人还未出庭，按规定，证人都不能旁听，法院就把张某放出去，有串供的可能性。
判决认定事实不清
据民主与法制网报道，公诉机关的起诉书显示，陈某帆和张某以非法占有为目的，明知自己没有偿还能力，仍以高息为诱饵，向他人举债用于归还个人债务及挥霍，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。
但扬中市法院在判决中，仅以非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪、非法处置查封财产罪，数罪并罚对其判处陈某帆有期徒刑六年九个月，张某有期徒刑两年。
就张某的判决明显适用法律错误。判缓刑有严格规定，一般非吸造成损失8万块要加1个月，就算认定张某非吸1800万，怎么判也不可能3年以下。
这是明显的重罪轻判、遗漏罪名。
其实，本案分两个阶段：此前陈某帆夫妇主营“过桥贷”，该阶段我借款给陈某帆夫妇1800万，陈某帆夫妇应属非法吸收公众存款。
到了2014年，陈某帆的两名“客户”向银行还款之后被收贷，一人1200万，另一人将近2000万。该2人均已破产，无财产可执行。陈某帆亏了将近3000万并未告诉戴某真相，明知道自己没有还款能力，仍于2014年5月至2015年1月，以购买砂石为由向我共计借款人民币4205万元，用于归还个人债务及挥霍。该阶段应属诈骗。
2014年以后，陈某帆夫妇借款时既没有还款能力，也没有还款诚意和积极性，其非法占有的主观故意很明显。
民主与法制网报道称，扬中市人民检察院对陈某帆和张某的起诉决定书显示：
2014年5月至2015年1月，陈某帆、张某以月息2分至4分的高息为诱饵，以购买砂石为由向戴某共计借款人民币4205万元。除直接归还戴某的欠款439余万元外，陈某帆于2014年7月至12月分别购买保时捷轿车、奔驰车1辆，花费人民币243余万元；购买别墅两套，花费人民币618万元。归还多人债务1050万元，归还农商银行、小贷公司贷款252万元。以上共计2163余万元，至今，陈某帆尚欠戴某5895万元未能归还。
事实上，起诉书中所述陈某帆夫妇购买的别墅，其实就是农村自建房。这两套房子地段不好，无论是用于个人居住还是投资，依常理都不应该买这两套。但陈某帆夫妇通过抵押、按揭等手法套取资金618万以后，房子被银行收走，套取的资金不知去向。
后来我发现不对，向法院起诉，查封了陈某帆的多辆车。陈某帆就在网上将开了不到1年，原价110万的保时捷以38万低价卖出。另有一辆奔驰也是这样，仅卖了50万。
有还款意向的人，可以以房子、车子抵债，即使要打些折扣，也比现在的售价高得多。但陈某帆夫妇却用POS机套现。
而且，在购物、还债都不需要提现的情况下，陈某帆夫妇仍然大量用POS机取现，目的就是不在银行流水中留下记录，涉嫌诈骗。但法院不认可，法院只认可非吸。其依据是，我借钱给陈某帆夫妇，明知道其利息远高于法律规定的利息，所以应自担风险，不是诈骗。
法院的说法根本站不住脚，几乎所有的诈骗都有“诱饵”，而这些“诱饵”往往高出法律规定的回报率，所以不能因存在“诱饵”就否认诈骗。从专业角度讲，诈骗要符合“不明真相”，对方要构成虚构事实或隐瞒真相。所以法院的说法，从规定上是这样讲的，但本质情况并不是这样：
第一陈某帆夫妇隐瞒了事实，隐瞒了其已经亏空3000万，且后续没有持续盈利的能力的事实；第二是陈某帆改变了资金的用途，我借钱给陈某帆是让他去放高利贷的，挣钱之后连本带利还给我，但陈某帆却通过买房买车套现的方式，转了一个弯把钱装到了自己口袋里。
同时，公安机关查明陈某帆夫妇涉案金额1.18余亿，共30多位债主。其非吸亏空6000万，我一个人就占了5895万，其余20多人加起来100多万。目前除银行部分债务外，陈某帆夫妇向社会人员的借款已基本还清，只有我的钱不还。该案与一般P2P不一样的地方在于，P2P是骗所有的人，该案是把大多数人都还清了，最后骗的只有我一个人。
当然，为其开脱的人会说，从事高利贷行业的人都会买豪宅豪车来包装自己，不能因为最后陈某帆赔钱了就说其诈骗。但有一个更明显的事实是，2015年8到9月我向陈某帆要钱之后，陈某帆潜逃。9月11日左右，陈某帆与其配偶张某协议离婚。
协议明确：所有债务归男方，所有资产归女方，两个孩子归女方抚养，男方每年要支付12万作为子女抚养费。
张某为该案共同参与人，由于陈扬帆系过门女婿，平时都是张丽说了算，所有转账都要张丽签字，所有钱必须从张丽手上过。如今陈某帆夫妇签订这样的离婚协议，权利义务明显不对等，这就是很明显的规避债务。
但法院对此并不认可，并未认定该离婚协议无效。夫妻俩一起参与经营，法律上叫共同犯罪。夫妻双方共同经营，应共同承担责任。但认定张某只承担犯罪行为的1/10，陈某帆1.8亿，张某只承担1800万。
我所反映的很多问题，在中国网武楠记者报道的《1.18亿元非法吸收公众存款案被指实际金额达17亿 疑涉嫌重罪轻判》中，可以得到证实。
乔传秀同志，我作为合法经营的企业家，作为诈骗案的被害人，却遭公安、法院的处处打压；陈某帆夫妇作为诈骗的行为人，却得到公安、法院的一致保护。难道中国共产党要创建的是“劣币驱逐良币”这一营商环境吗？我相信这应该不是党和国家的本意。恳请您彻查，还我公道。
免责声明：
以上为来信全文刊登，内容未经完全核实,本网站所提供的信息不代表本网站的观点，只供参考之用。
本网站及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
在法律允许的范围内，本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接或项目所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿（包括但不限于收益、预期利润的损失或失去的业务、未实现预期的节省）。
本网站所提供的信息，若在任何司法管辖地区供任何人士使用或分发给任何人士时会违反该司法管辖地区的法律或条例的规定或会导致本网站或其第三方代理人受限于该司法管辖地区内的任何监管规定时，则该等信息不宜在该司法管辖地区供该等任何人士使用或分发给该等任何人士。用户须自行保证不会受限于任何限制或禁止用户使用或分发本网站所提供信息的当地的规定。
本网站图片，文字之类版权申明，因为网站可以由注册用户自行上传图片或文字，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，如果侵犯，请及时通知我们，本网站将在第一时间及时删除。
凡以任何方式登陆本网站或直接、间接使用本网站资料者，视为自愿接受本网站声明的约束。
责任编辑：百姓
感谢您的支持，我会继续努力的!
扫码打赏，你说多少就多少
打开支付宝扫一扫，即可进行扫码打赏哦
相关推荐：
网友评论：
社会资讯
最新资讯